Este vorba de aproape 10% din PIB-ul Moldovei dar şi de o încrengătură de evenimente şi personaje ieşite parcă din seria 007.
Furtul Secolului”, cum a fost numită cea mai mare fraudă bancară din istoria Republicii Moldova, prin care cel puțin 750 de milioane de dolari, unele surse spun un miliard, au dispărut din conturile a trei bănci, a fost pus la punct cu minuțiozitate, încă din 2012. Ilan Shor și apropiații săi au reușit inițial să preia controlul asupra a trei instituții de credit: Banca de Economii (BEM), Banca Socială (BS) și Unibank (UB), rezultă dintr-un raport al firmei de audit Kroll, făcut public de președintele Parlamentului de la Chișinău, Andrian Candu. O serie de împrumuturi acordate de cele trei bănci moldoveneşti a făcut ca sume tot mai mari de bani să plece din Moldova spre băncile din Rusia.
Oficialii europeni au întreprins mai multe anchete iar mass-media a încercat şi ea să investigheze lansând mai multe supoziţii.
Ce este interesant în acest caz, este faptul că înainte de acest eveniment, s-a întâmplat un alt fapt extrem de important, cu posibile conexiuni în această zonă.
RISE Project realizează o mega-anchetă pe aria sistemului bancar din zona statelor din fosta URSS, anchetă denumită Laundromatul lui Putin, în care jurnaliştii-investigatori arată o imensă schemă financiară prin care bancherii de la Moscova rulează bani prin băncile din statele ex-URSS, scrie reportervirtual.ro.
