Cătălin Nicolae Păunescu, proprietarul Starstorage, implicat în dosarul de evaziune al lui Borcea

2 Noiembrie 2018

Procurorii DIICOT fac, vineri, 24 de percheziții în Bucuresti, Ilfov, Brăila și Constanţa, într-o cauză privind un grup infracţional specializat în evaziune fiscală şi spălare a banilor. Surse judiciare au declarat că sunt percheziţii şi la locuința lui Cristian Borcea, prejudiciul fiind estimat la 40 de milioane de lei.

"Cercetările efectuate au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat), şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe", potrivit surselor citate de stiripesurse.ro.

Detalii pe sursa economica.net

Subiecte pe aceeași temă



Sursă: REALITATEA.NET

Adaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?