Potrivit oamenilor legii, o persoană, suspectă în această cauză, cu dublă cetățenie (română și turcă), din Brașov, și fiul său au constituit și au coordonat un grup infracțional ce își desfășoară activitățile ilicite în special pe raza județelor Brașov, Argeș și Gorj.
Grupul este format din mai mulți membri ai familiei suspectului, etnici turci dar și cetățeni români, având ca scop săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, tăieri ilegale și sustragere de masă lemnoasă, cu ocazia desfășurării activităților de exploatare a mesei lemnoase și a valorificării produselor rezultate (inclusiv după prelucrare, ca produse finite sau semifinite), fără a plăti taxele aferente.
În urma cercetărilor, s-a stabilit că membrii grupului au beneficiat de protecției din partea unor funcționar publici care aveau ca atribuții executarea controlului financiar-fiscal sau de altă natură.
Pentru a avea acces la masă lemnoasă de bună calitate, cu sprijinul unor funcționari silviciu sau din administrația publică locală, au deturnat licitațiile publice organizate în acest sens, iar unele societăți comerciale participante la licitații, ai căror administratori nu s-au ”raliat” grupării, au fost îndepărtate prin diverse metode, inclusiv, constrângere ori corupere.
De asemenea, s-a reținut că o persoană cu funcție de conducere din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov a asigurat membrilor grupului consultanță în afara cadrului oficial și „sprijin/protecţie" cu ocazia controalelor/verificărilor specifice ale organelor fiscale din Brașov.
Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – IGPR, cu sprijinul Gărzii Forestiere din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Jandarmeriei Române și al Inspectoratului General de Aviație.
Suportul tehnic şi informative a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.
