DOSARUL CARPATICA. Ilie CARABULEA, audiat la DNA

DOSARUL CARPATICA. ILIE CARABULEA a fost transportat cu o dubă a Poliției, el aflându-se în arest preventiv din 30 ianuarie.

Tot marți, la DNA sunt așteptați reprezentanți ai Parlamentului pentru a depune documentele solicitate de procurori referitoare la ordonanța de urgență privind înființarea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Potrivit DNA, ILIE CARABULEA, proprietar al firmelor SC Atlassib și Transcar, prin intermediul cărora deține și controlează în mod indirect societatea de asigurări SC Carpatica Asig SA, este acuzat de asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, cumpărare de influență, în formă continuată, dare de mită, în formă continuată, folosirea în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite, în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și la uz de fals.

În același dosar mai sunt cercetați penal Marian Mîrzac (arestat preventiv), membru neexecutiv în Consiliul de conducere al ASF, Daniel Tudor, fost vicepreședinte al ASF, Radu Mustățea, președinte al Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România, Laura Chițoiu, soția fostului ministru de Finanțe Daniel Chițoiu.

"Prin inițierea, respectiv, constituirea acestui grup infracțional, Carabulea și Mîrzac au reușit, în mod fraudulos, în perioada mai — decembrie 2013, să tergiverseze și să influențeze rezultatele unor controale dispuse de ASF față de societatea de asigurări deținută și controlată indirect de omul de afaceri, astfel încât să nu reiasă deficiențe grave. În acest scop, cei doi au recurs la cointeresarea financiară a mai multor funcționari ASF. Un alt obiectiv urmărit a fost acela de a menține societatea, în mod fraudulos, pe o poziție convenabilă în topul reclamațiilor privind activitatea acesteia pe anul 2013 și, implicit, creșterea artificială a gradului de încredere în raport cu potențialii clienți", susțin procurorii.

ILIE CARABULEA l-a promovat, susținut și cointeresat financiar în mod constant pe fostul director Marian Mîrzac, funcție deținută în intervalul 16 mai 2012 — 23 aprilie 2013, pentru a fi ales în conducerea ASF.

Din poziția de membru neexecutiv în conducerea ASF, ocupată din 24 aprilie 2013, Marian Mîrzac a făcut demersuri pentru a asigura protecția societății deținute în mod indirect de Carabulea și pentru a evita suspendarea autorizației de funcționare de pe piața asigurărilor din România, până la remedierea deficiențelor.

Finanțatorul grupării, ILIE CARABULEA, l-a desemnat ca intermediar în relația cu Mîrzac pe Radu Mustățea, care avea rolul de a comunica rezultatele demersurilor lui Mîrzac, precum și informații confidențiale obținute de la acesta.

Gruparea a fost sprijinită de Ovidiu Ioan Cezar Giurgea și un alt funcționar cu atribuții de conducere și execuție în ASF.

"Concret, în schimbul protecției oferite (...), Carabulea a dispus, în mai 2013, ca un autoturism marca Audi A8 având valoarea de catalog de 81.370 euro să îi fie vândut la un preț subevaluat lui Mîrzac, sub disimularea unei tranzacții de vânzare-cumpărare între acesta și societatea de asigurări, iar în august 2013 i-a remis acestuia suma de 8.937,5 euro (39.141 lei), remitere justificată de invocarea unor clauze contractuale inexistente, prin hotărâri ale Consiliului de Administrație al societății de asigurare", mai spun procurorii.

În schimbul acestor foloase, Marian Mîrzac, având calitate de membru al Consiliului de conducere al ASF și atribuții în sensul supravegherii și controlului legalității funcționării societăților de asigurări, a reușit să influențeze concluziile a două controale dispuse de autoritate, să coopteze diverși funcționari cu funcții de conducere și execuție din ASF și să divulge informații care nu erau destinate publicității în scopul favorizării firmei respective.