Directorul și un fost adjunct al companiei Tel Drum ar fi fraudat fonduri europene. Conform Realitatea TV, ar fi vorba despre un contract încheiat în anul 2015 care ar fi dus la sifonarea a un milion de euro.
La ieșirea de la audieri, cei doi s-au apărat susținând că toate contractele derulate de Tel Drum au fost legale. Pitiș a declarat nu că nu are cunoștință de vreo neregulă care să se fi petrecut în această companie.
Conform jurnaliștilor ”Rise Project”, Tel Drum ar fi controlată de liderul PSD Liviu Dragnea.
Avocatul Gheorghe Corbeanu a precizat vineri, la ieşirea de la DNA, că fostul director al Tel Drum Florea Neda are calitatea de suspect într-un dosar în care anchetatorii investighează modalitatea prin care firma a achiziţionat cu 12 milioane de lei o instalaţie de asfaltare de la o societate care iniţial o cumpărase cu opt milioane de lei.
"Articolul 18 din Legea 78 - obţinerea ilegală de fonduri europene. (...) Se reţine că a cumpărat o instalaţie de producere a asfaltului de la societate, cu 12 milioane de lei. Societatea respectivă se reţine că ar fi cumpărat-o de la producător cu opt milioane şi Tel Drum ar fi cumpărat-o cu 12 milioane. Este vorba o staţie mobilă, deci te duci cu ea şi lucrezi unde e nevoie. (...) Ei (procurorii - n.r.) susţin că frauda ar fi fost aranjament. Că de ce nu au cumpărat-o Tel Drum de la producător? Problema care e, achiziţionarea s-a făcut prin licitaţie, firma producătoare nu a participat. (...) Nu se reţine nimic în neregulă cu derularea licitaţiei", a declarat Gheorghe Corbeanu, citat de agerpres.ro. Apărătorul a adăugat că Florea Neda are calitatea de suspect şi că nu a dat declaraţii în faţa procurorilor.
Redăm comunicatul DNA:
”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de următorii suspecți
- S.C. TEL DRUM SA, persoana juridică
- PITIȘ PETRE și VIȘAN MIRCEA, reprezentanți ai S.C. TEL DRUM SA,
toți pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene
- S.C. WFA IMPEX SRL, persoana juridică
- ION FLORIAN, reprezentant al persoanei juridice WFA IMPEX SRL,
- NEDA FLOREA, reprezentant al S.C. TEL DRUM SA,
toți pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
La data de 16 mai 2017 a fost înregistrată sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni privind activitatea unor firme, care, în cursul anului 2016, ar fi folosit o schemă de obținere ilicită de fonduri europene prin supraevaluarea prețului unor utilaje.
Pe baza actelor procedurale desfășurate de procurori până în acest moment, a rezultat că există date și probe care conturează următoarea stare de fapt, așa cum este descrisă în ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale:
În cursul lunii iulie 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială TEL DRUM SA în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene. În cadrul proiectului TEL DRUM SA urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC TEL DRUM SA”.
În urma depunerii cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit din fonduri europene, suma de 4.170.462,5 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului, nerambursabilă.
A rezultat că, în cadrul proiectului prin care a primit finanțare din bani europeni, TEL DRUM SA, prin reprezentanții săi Vișan Mircea și Petre Pitiș și cu ajutorul persoanei juridice WFA Impex SRL și a lui Neda Florea și Ion Florian, a simulat procedura prin care a achiziționat stația mobilă de preparare mixturi asfaltice.
Ca urmare a procedurii de achiziție, a reieșit că ofertantul câștigător este firma WFA IMPEX SRL. În realitate, această firmă are o relație de afiliere cu TEL DRUM, ea fiind doar interpusă între furnizorul utilajului și beneficiarul TEL DRUM cu unicul scop de a majora artificial prețul de achiziție a utilajului și, pe cale de consecință, de a majora suma nerambursabilă obținută de TEL DRUM SA. Mai mult, TEL DRUM SA a purtat negocieri directe cu furnizorul, inclusiv în ceea ce privește oferta pe care furnizorul urma să o facă firmei WFA Impex SRL și a oferit firmei câștigătoare SC WFA Impex SRL, informații privind procedura de atribuire a contractului de furnizare a bunului, înainte de publicarea anunțului pe site-ul www.fonduri-ue.ro.
Concret, la data de 9 februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a depus cererea finală de rambursare care conținea date inexacte cu privire la respectarea regulilor privind achizițiile publice și cu privire la conformitatea utilajului cu obiectivele proiectului (având în vedere că utilajului livrat îi lipseau unele componente ce fuseseră menționate expres în planul de afaceri și în obiectivul general al proiectului). De asemenea, beneficiarul proiectului TEL DRUM SA a folosit, cu rea-credință, documente și declarații false, inexacte și incomplete, respectiv declarațiile privind inexistența conflictului de interese, deși exista o relație personală între Pitiș Petre, Neda Florea și Ion Florian și o relație de afiliere între TEL DRUM SA și WFA Impex SRL, documentele privind procedura de achiziție a utilajului care a fost simulată atât în ceea ce privește respectarea regulilor de derulare cât și în ceea ce privește desemnarea ofertantului câștigător și a prețului.
În consecință, pe nedrept, societatea comercială TEL DRUM SA a obținut suma de 4.170.462,50 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă din fonduri europene. Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile 307 Cod de procedură penală.”
